Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Υποχρεώσεις και ευθύνες εξωτερικών λογιστών - φοροτεχνικών


Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Υποχρεώσεις και ευθύνες εξωτερικών λογιστών - φοροτεχνικών
Taxheaven webinars
Σε ποιους απευθύνεται :
Σε εξωτερικούς λογιστές-φοροτεχνικούς,
Σε στελέχη/μέλη/εταίρους νομικών προσώπων παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών,
Σε υπαλλήλους λογιστικών γραφείων
Σε κάθε άλλο πρόσωπο που αναλαμβάνει να παρέχει, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων συνδεδεμένων προσώπων, υλική βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές σχετικά με φορο-λογικά θέματα, ως κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα
Σε μεσίτες ακινήτων,
Σε εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.



Παρουσίαση βασικών εννοιών του ν 4557/2018
-    Πράξεις που συνιστούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
-    Υπόχρεα πρόσωπα
-    Εποπτεύουσα Αρχή  
-    Προϋποθέσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
-    Επαλήθευση ταυτότητας πελάτη (έντυπα)
-    Πραγματικός Δικαιούχος

Διαδικασία συμμόρφωσης
-    Εκτίμηση κινδύνου (έντυπα)
-    Λήψη μέτρων (συνήθους / απλουστευμένης / αυξημένης ) δέουσας επιμέλειας
-    Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – φύλαξη αρχείων και στοιχείων
-    Αναφορά υπόπτων συναλλαγών στην Αρχή (επαγγελματικό απόρρητο)
-    Εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας και πολιτικής  
-    Κατάρτιση κι εκπαίδευση προσωπικού  

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις




Πληροφορίες για την δήλωση συμμετοχής και την πληρωμή.

H δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται μετά την καταχώρηση της αίτησης συμμετοχής και είναι:
- μέσω Paypal
- μέσω Viva Payments με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
- μέσω εμβάσματος/μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του κόμβου
Αποστολή του καταθετηρίου στο email: [email protected]
!!Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν έχετε ενεργή συνδρομή στον κόμβο (Taxheaven Webinars ή Taxheaven Full Pack) δεν συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής ούτε πληρώνετε το αντίστοιχο κόστος!!

Τράπεζα Πειραιώς : 5026 - 033651- 047
iban : GR16 0172 0260 0050 2603 3651 047
BIC: PIRBGRAA


Alpha bank: 262 00 2330 000 491
iban: GR58 0140 2620 2620 0233 0000 491
BIC: CRBAGRAA

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας.

Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου
Εισηγητές
  • Διονυσοπούλου Νένα

    Δικηγόρος
    Ειδικεύεται σε υποθέσεις φορολογικού, εταιρικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου καθώς και σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας.
    Αρθρογραφεί από το 2015 στο Taxheaven

  • Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος

    Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Κόστος webinar

35.00 ευρώ
Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο του Google Προσθήκη +ical Είσοδος στην πλατφόρμα του σεμιναρίου

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα αιτήσεων συμμετοχής για το webinar αυτό.