Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φοροδιαφυγή

Συνελήφθη 62χρονος για οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 7.900.000 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Για χρέη προς το δημόσιο συνελήφθη 46χρονος ιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας κομμωτηρίων.

Δείτε το άρθρο

Συνελήφθη 72χρονος για οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 600.000 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Χ. Ράιχενμπαχ: Εισπράξιμα 8 δισ. από τη φοροδιαφυγή άμεσα.

Δείτε το άρθρο

«Χειροπέδες» τώρα και για «μαύρο» χρήμα στην Ελβετία.

Το επόμενο «χτύπημα» που ετοιμάζουν οι ελεγκτικές αρχές αφορά όσους «σήκωσαν» τις καταθέσεις τους από τις ελληνικές τράπεζες και τις μετέφεραν στο εξωτερικό. Στα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από τις τράπεζες το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα.

Δείτε το άρθρο

Σύλληψη 55χρονου επιχειρηματία για οφειλές ύψους 1,7 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Συνελήφθη 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Οικονομική Αστυνομία για χρέη προς το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Συνεχίζονται οι συλλήψεις επιχειρηματιών στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το άρθρο

Συνελήφθη λογιστής για χρέη προς το Δημόσιο 1 εκατ. ευρώ

Δείτε το άρθρο

Ποιές θα είναι οι δράσεις από την Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής.

Δείτε το άρθρο

Δελτίο Τύπου του Υ.Ο. για τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σύστημα εισροών-εκροών καυσίμων

Δείτε το άρθρο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκύκλιος 49/28.11.2012

Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 3842/2010)

Δείτε το άρθρο

ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012

Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008»

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

4174

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα