Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φοροδιαφυγή

Λίστες από Λιχτενστάιν και Ελβετία κρατά το ΣΔΟΕ .

Το ΣΔOE έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για τον τρόπο απόκτησης από τη χώρα μας των ελληνικών ονομάτων που περιέχονται στο περίφημο CD ROM με τους μεγαλοκαταθέτες στην ελβετική τράπεζα UBS που είχε κλέψει Γάλλος εργαζόμενος στην τράπεζα της Eλβετίας και το είχε πουλήσει σε Γαλλία και Γερμανία.

Δείτε το άρθρο

Αυτόφωρο για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής

ΜE αυτόφωρη διαδικασία θα διώκονται όσοι εντοπίζονται από το ΣΔΟΕ να διαπράττουν μεγάλη φοροδιαφυγή, σύμφωνα με ειδική νομοθετική ρύθμιση που προωθούν τα Yπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων με αντικείμενο την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου για την περαίωση και τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Eως το τέλος της εβδομάδος το Yπουργείο Οικονομικών αναμένει τις αναλυτικές παρατηρήσεις των φορέων, με στόχο το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος του μηνός.

Δείτε το άρθρο

Νομοσχέδιο προβλέπει νέους μηχανισμούς για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Νέους μηχανισμούς για την καταπολέμηση της συστηματικής φοροδιαφυγής και τον έλεγχο των υψηλών εισοδημάτων, θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης που θα καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Δείτε το άρθρο

Σύσταση ειδικών ομάδων κρούσης από το ΥΠΟΙΚ για την πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης.

Δείτε το άρθρο

Γ. Καπελέρης: Δήλωναν κέρδη 150.000, έχουν καταθέσεις 6 εκατ. ευρώ. Έχουν έρθει 60 άτομα οικειοθελώς να αλλάξουν τη χρήση του σκάφους τους

Δείτε το άρθρο

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή και πλαστά εισιτήρια από ομάδες της σούπερ λίγκα.

Την υπόθεση με τα πλαστά εισιτήρια αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένες ποδοσφαιρικές ομάδες εξέδιδαν πλαστά εισιτήρια αντί για θεωρημένα από την εφορία με σκοπό να αποφύγουν να πληρώσουν το νόμιμο ΦΠΑ

Δείτε το άρθρο

Στο ΣΔΟΕ 4 αστέρες του θεάματος μαζί με 10 επιχειρηματίες

Και οι 14 περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως «πολύ σοβαρές υποθέσεις», αφού σπίτια και άλλα ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους παραπέμπουν σε βαθύπλουτους, στάτους που δεν προκύπτει από τα εισοδήματα που δήλωναν.

Δείτε το άρθρο

Οι καινοτομίες του νέου φορολογικού

Η υπερ-εφορία στην οποία θα υπάγονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, ο οικονομικός εισαγγελέας αποκλειστικής απασχόλησης για φορολογικά θέματα, καθώς και ο φορο-διαμεσολαβητής για την άμεση επίλυση των φορολογικών διαφορών αποτελούν μερικές από τις καινοτόμες ρυθμίσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της υιοθέτησης ενός σύγχρονου πρότυπου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης.

Δείτε το άρθρο

ΣΔΟΕ: Στην τσιμπίδα μεγαλοϊδιοκτήτες και ιδιοκτήτες offshore εταιρειών

Δείτε το άρθρο

Λουκέτο για δύο μέρες σε νυχτερινά κέντρα βάζει το ΣΔΟΕ

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση του Υ.Ο. σχετικά με Υπουργική Απόφαση που αφορά στα μη συνεργάσιμα κράτη

Δείτε το άρθρο

Παπακωνσταντίνου - Η πολιτεία θα είναι αμείλικτη στη φοροδιαφυγή

Δείτε το άρθρο

Ρ. Ελμερ: Εχει ονόματα Ελλήνων φοροφυγάδων με καταθέσεις στην Ελβετία

Ο Ελµερ δήλωσε πριν συλληφθεί πως στα CD περιλαµβάνονται δεδοµένα για 2.000 µεγαλοκαταθέτες, πολυεθνικές και επιχειρήσεις από διάφορες χώρες, περιλαµβανοµένων των ΗΠΑ, Γερµανίας, Μεγάλης Βρετανίας και Ελβετίας. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν στοιχεία που εµπλέκουν 40 πολιτικούς, σύµφωνα µε το πρώην υψηλόβαθµο στέλεχος της Julius Baer

Δείτε το άρθρο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκύκλιος 49/28.11.2012

Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 3842/2010)

Δείτε το άρθρο

ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012

Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008»

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

4174

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα