Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φοροδιαφυγή

Ανακοίνωση σχετικά με τη διασταύρωση των δεδομένων των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) και του Β' αντιτύπου των Βεβαιώσεων Αποδοχών για Υπηρεσίες Δημοσίου.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στη διασταύρωση των δεδομένων των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) και του Β' αντιτύπου των Βεβαιώσεων Αποδοχών για Υπηρεσίες Δημοσίου, τα οποία υποβλήθηκαν στη Γ.Γ.Π.Σ. και στις Δ.Ο.Υ. το Οικονομικό Έτος 2009 και αφορούν εισοδήματα του 2008. Τα δεδομένα αυτά διασταυρώθηκαν με τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που δηλώθηκαν με τη Δήλωση Εισοδήματος Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του Οικονομικού Έτους 2009.

Δείτε το άρθρο

Ερχονται νέες λίστες φοροφυγάδων.

Νέες λίστες με ονόματα επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή αλλά και τα πρώτα «λουκέτα» σε επιχειρήσεις ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών κλιμακώνοντας τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής.

Δείτε το άρθρο

Αποκρύπτουν εισοδήματα 50 δισ. από την Εφορία.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, το Δημόσιο θα μπορούσε να εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα 9 δισ. ευρώ ετησίως με την επιβολή αυστηρότερων μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό των 9 δισ. ευρώ θα επαρκούσε να καλύψει περισσότερο από το 1/3 της συνολικής δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτείται για την περίοδο 2010-2014.

Δείτε το άρθρο

Στο σφυρί ακίνητα αξίας 5 δισ. για οφειλές στην εφορία .

Από τους περίπου 800.000 οφειλέτες του Δημοσίου, προτεραιότητα δίνεται στους 26.000 που χρωστούν πάνω από 520 εκατ. ευρώ και παράλληλα διαθέτουν συνολικά 103.290 ακίνητα, η αντικειμενική αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ

Δείτε το άρθρο

2 στις 3 off shore δεν δίνουν τον φόρο 3%.

Την πρώτη λίστα με τις 230 off shore εταιρείες που δεν έχουν υποβάλει καν δήλωση απόδοσης του φόρου 3% έχει στα χέρια του το ΣΔΟΕ. Υστερα από επτά χρόνια, από το 2003 οπότε και επιβλήθηκε ο φόρος 3% στις off shore εταιρείες, το υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται αντιμέτωπο με όσους αγνοούν ακόμα και την ελάχιστη υποχρέωση της απόδοσης του ελάχιστου φόρου. Εκτιμάται ότι μόνο 1 στις 3 ή περίπου 1.000 εταιρείες έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση υποβολής της σχετικής δήλωσης και απόδοσης του φόρου. Οι υπόλοιπες, δηλαδή 2 στις 3 υπεράκτιες, αγνοούσαν τον νόμο επί μια επταετία.

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης επιβολής προστίμων από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), από την 1η Ιουνίου 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3842/2010

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189' rel='tag laws'>3842/2010</a> «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών υπενθυμίζεται ότι από αύριο, 1η Ιουνίου 2010, αλλάζει ο τρόπος επιβολής προστίμων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

Δείτε το άρθρο

Νέες λίστες με φοροφυγάδες από το ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν ελεγχθεί από το ΣΔΟΕ 2.500 γιατροί μεγάλων κλινικών και 20 μεγαλογιατροί “ονόματα” στις ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας, εντοπίζονται για όργιο φοροδιαφυγής. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ένας πολύ γνωστός ορθοπεδικός και ένας επίσης μεγάλος θωρακοχειρουργός.

Δείτε το άρθρο

Λίστες του ΣΔΟΕ με γιατρούς, συμβολαιογράφους, κέντρα διασκέδασης και offshore .

Δείτε το άρθρο

Υπουργική απόφαση για τα πρόστιμα σε περιπτώσεις νοθείας καυσίμων.

Πρόστιμα από 5.000 έως 1.500.000 ευρώ για νοθεία στα καύσιμα και άλλες παραβάσεις της πετρελαϊκής νομοθεσίας (π.χ. έλλειψη άδειας λειτουργίας, μη τήρηση του ωραρίου) προβλέπει Υπουργική απόφαση, που υπεγράφη την Πέμπτη και καθορίζει το ποινολόγιο για την αγορά καυσίμων.

Δείτε το άρθρο

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ Ο «μίστερ TΑΧΙS» που κυνηγά τη φοροδιαφυγή

Παρακολουθεί ηλεκτρονικά όλες τις εκκρεμότητες των συνεργατών του και των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, διαβάζει τους κώδικες των λογισμικών διαφόρων προγραμμάτων του συστήματος ΤΑΧΙS για να έχει προσωπική άποψη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ανάδοχοι διαφόρων έργων,

Δείτε το άρθρο

Το ΣΔΟΕ κυνηγάει και... νύφες!

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών εισέρχονται πλέον οι... γάμοι και τα διαφυγόντα κέρδη από τις γαμήλιες δεξιώσεις σε κέντρα διασκέδασης, κτήματα, πολυτελή ξενοδοχεία σε νησιά κ.λπ. Το υπουργείο Οικονομικών, όπως βεβαίωσε στο «Βήμα» ο γενικός γραμματέας του κ. Δ. Γεωργακόπουλος (φωτογραφία), «χάνει χρήματα από τους γάμους και δεν είναι διατεθειμένο να τα αφήσει έτσι».

Δείτε το άρθρο

Έρχονται κατασχέσεις για τους μεγαλοοφειλέτες Μυκόνου και Σαντορίνης.

Μόνο τρεις στους δέκα μεγαλοοφειλέτες της Μυκόνου και της Σαντορίνης τακτοποίησαν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο. Για τους υπόλοιπους που αδιαφόρησαν η Εφορία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων.

Δείτε το άρθρο

Στη φάκα του ΣΔΟΕ όσοι δεν δήλωσαν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων στο εξωτερικό και «πόθεν έσχες»

Στα χέρια του ΣΔΟΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων βρίσκονται λίστες φοροφυγάδων από Ελβετία και Λιχτενστάιν με χιλιάδες ονόματα ελλήνων καταθετών του εξωτερικού που δεν δήλωσαν όπως προβλέπεται τους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό ούτε εμφάνισαν στο «πόθεν έσχες» τα έσοδα αυτά με προφανή σκοπό να φοροδιαφύγουν.

Δείτε το άρθρο

Στενός κορσές στο «πόθεν έσχες».

Κάθε έγγραφο διατραπεζικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει μεγαλύτερου ύψους συναλλαγή από αυτή που εμφανίστηκε επισήμως, θα χρησιμοποιείται από τις φορολογικές Αρχές κατά τον έλεγχο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ενώ κάθε μεγάλο ποσό κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό δεν θα μένει στο απυρόβλητο και οι δικαιούχοι θα καλούνται να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων.

Δείτε το άρθρο

Καθαρογράφεται η «μαύρη λίστα» των φοροφυγάδων .

«MAYPEΣ λίστες» με όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν εντοπιστεί να φοροδιαφεύγουν ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει το Yπουργείο Οικονομικών και για τον λόγο αυτό ζητεί από τις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα αναλυτικούς καταλόγους με όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

Δείτε το άρθρο

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Δείτε το άρθρο

Λίστα 500 γιατρών με φορολογικές παραβάσεις στα "χέρια" του ΣΔΟΕ

Στο μεταξύ, περίπου 500 γιατροί, μόνο στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε -κατόπιν ελέγχων- ότι ενέχονται σε διάφορες φορολογικές παραβάσεις (π.χ., απόκρυψη φορολογητέας ύλης), ενώ η μακρά λίστα παραβατών περιλαμβάνει επίσης δικηγόρους και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, σύμφωνα πάντα με τον κ.Καπελέρη.

Δείτε το άρθρο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκύκλιος 49/28.11.2012

Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 3842/2010)

Δείτε το άρθρο

ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012

Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13−14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008»

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

4174

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα