ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Στο εν λόγω σεμινάριο γίνεται μία προσπάθεια ολοκληρωμένης προσέγγισης της έννοιας «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος».
Παρουσιάζεται η διεθνής αντιμετώπιση (ευρωπαϊκό – παγκόσμιο περιβάλλον, βασικές οδηγίες, ρυθμίσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνεργασίας ) τα θεσμικά όργανα που δημιουργήθηκαν προκειμένου να υπάρξει προστασία και καταστολή και ενδεικτική αναφορά των νομικών πλαισίων άλλων χωρών καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας (από την έναρξη των νομοθετημάτων μέχρι και σήμερα).
Ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα ειδική αναφορά στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που έχουν και τα μέτρα που λαμβάνουν οι Ελληνικές Τράπεζες στο πλαίσιο πρόληψης και καταστολής των αδικημάτων που συνιστούν "Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες" σύμφωνα με το νέο Ν. 3691/2008.
Προκειμένου η παρουσίαση να είναι εποικοδομητική και να παροτρύνει το κοινό σε συμμετοχή, υπάρχουν ασκήσεις – προτάσεις – θέματα που καλούνται να κατατάξουν τυχόν χρηματική διακίνηση σε εγκληματική πράξη ή όχι, τόσο σε επίπεδο τραπεζικών προϊόντων όσο και διαφόρων άλλων προϊόντων.
Διδακτέα ύλη:
• Η έννοια «ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» - Οργανωμένο έγκλημα (Ορισμοί, ορολογία, παγκόσμια αντιμετώπιση κατάστασης, θέση τραπεζών )
• Επίπεδα - Φάσεις ξεπλύματος - Αμερικάνικο Μοντέλο – Τεχνικές
• Διαμόρφωση Νομοθετικού πλαισίου – Υποχρεώσεις - Κυρώσεις (Διεθνές Περιβάλλον, Ευρωπαϊκό, Ελληνικό)
• Εκτενής παρουσίαση Ελληνικής Νομοθεσίας - αλλαγές Ν. 3691/2008
• Δραστηριότητες που πιθανόν υποδηλώνουν Ξέπλυμα Χρήματος (Παραδείγματα – Ασκήσεις)
Διάρκεια: 9 ώρες (18.00 - 21.30)
Ημέρες πραγματοποίησης: Δευτέρα 31/10, Τετάρτη 1/11 και Πέμπτη 2/11/2011
Κόστος: 300€.
Εισηγήτρια: Μαυριδόγλου Μάρω,Business Analyst, Εξειδικευμένη σε τραπεζικά θέματα
Αιτήσεις Συμμετοχής Ηλεκτρονικά στο εξής link: http://www.pwc.com/gr/el/pwc-training/other/xeplyma-vromikou-xrimatos.jhtml
Υπεύθυνος Σεμιναρίου :
Αριστείδης Πανολαρίδης |210 6874559 | [email protected]
Πληροφορίες/Δηλώσεις Συμμετοχής:
Αγγέλικα Κοργιοπούλου | [email protected]
Λυδία Γιαμπάνη | [email protected]
Τηλ: 210-6899000,
Φαξ: 210-6846855 | 210-6874444
