PwC Training Services: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Τίτλος
Εναρξη
31, Οκτ 2011
Λήξη
03, Νοε 2011
Εισηγητές
Τίτλος

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

 

Στο εν λόγω σεμινάριο γίνεται μία προσπάθεια ολοκληρωμένης προσέγγισης της έννοιας «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος».

Παρουσιάζεται η διεθνής αντιμετώπιση (ευρωπαϊκό – παγκόσμιο περιβάλλον, βασικές οδηγίες, ρυθμίσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνεργασίας ) τα θεσμικά όργανα που δημιουργήθηκαν προκειμένου να υπάρξει προστασία και καταστολή και ενδεικτική αναφορά των νομικών πλαισίων άλλων χωρών καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας (από την έναρξη των νομοθετημάτων μέχρι και σήμερα).

Ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα ειδική αναφορά στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που έχουν και τα μέτρα που λαμβάνουν οι Ελληνικές Τράπεζες  στο πλαίσιο πρόληψης και καταστολής των αδικημάτων που συνιστούν "Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες  Δραστηριότητες"   σύμφωνα με το νέο Ν. 3691/2008.

 

Προκειμένου η παρουσίαση να είναι εποικοδομητική και να παροτρύνει το κοινό σε συμμετοχή, υπάρχουν ασκήσεις – προτάσεις – θέματα που καλούνται να κατατάξουν τυχόν χρηματική διακίνηση σε εγκληματική πράξη ή όχι, τόσο σε επίπεδο τραπεζικών προϊόντων όσο και διαφόρων άλλων προϊόντων.

 

 

Διδακτέα ύλη:

       Η έννοια «ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΣ»  - Οργανωμένο έγκλημα (Ορισμοί, ορολογία, παγκόσμια αντιμετώπιση κατάστασης, θέση τραπεζών )

       Επίπεδα - Φάσεις ξεπλύματος  - Αμερικάνικο Μοντέλο – Τεχνικές

       Διαμόρφωση Νομοθετικού πλαισίου – Υποχρεώσεις  - Κυρώσεις (Διεθνές Περιβάλλον, Ευρωπαϊκό, Ελληνικό)

       Εκτενής παρουσίαση Ελληνικής Νομοθεσίας  - αλλαγές Ν. 3691/2008 

       Δραστηριότητες που πιθανόν υποδηλώνουν Ξέπλυμα Χρήματος (Παραδείγματα – Ασκήσεις)

 

 

Διάρκεια: 9 ώρες   (18.00 - 21.30)

 

Ημέρες πραγματοποίησης:  Δευτέρα 31/10, Τετάρτη 1/11 και Πέμπτη 2/11/2011

 

Κόστος: 300€.  

 

Εισηγήτρια:  Μαυριδόγλου Μάρω,Business Analyst, Εξειδικευμένη σε τραπεζικά θέματα

 

Αιτήσεις Συμμετοχής Ηλεκτρονικά στο εξής link:  http://www.pwc.com/gr/el/pwc-training/other/xeplyma-vromikou-xrimatos.jhtml

 

Υπεύθυνος Σεμιναρίου :

Αριστείδης Πανολαρίδης |210 6874559 |  [email protected]

 

Πληροφορίες/Δηλώσεις Συμμετοχής:

Αγγέλικα Κοργιοπούλου | [email protected]

Λυδία Γιαμπάνη  | [email protected]

Ελένη Καλύβα | [email protected]
Κατερίνα Τζώρτσου | [email protected]

 

Τηλ: 210-6899000,

Φαξ: 210-6846855 | 210-6874444

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο