PwC's Academy: Νέο Απαιτητικό Πλαίσιο Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος για Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Νομικούς

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Τίτλος
Εναρξη
22, Ιαν 2019
Λήξη
24, Ιαν 2019
Εισηγητές
Τίτλος

https://www.pwc.com/gr/el/academy/finance-exports/money-laundering-legal.html

Νέο Απαιτητικό Πλαίσιο Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος

για Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Νομικούς


Ημερομηνίες 
22 & 24/01/2019

Διάρκεια 10 ώρες

Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης
 

Το σεμινάριο 

Με το νέο Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) προσαρμόσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/849 αλλά και τα τις νέες Συστάσεις της FATF. Ριζικές αλλαγές επήλθαν με το νέο νόμο σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3691/2008) κυρίως ως προς τις υποχρεώσεις των δικηγόρων και συμβολαιογράφων αλλά και τον τρόπο εποπτείας τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Δικηγόρους

Σε Συμβολαιογράφους

Σε ομικούς

Σε εταιρίες Λογιστικών - Φοροτεχνικών υπηρεσιών

Σε Ορκωτούς Λογιστές, Ελεγκτές ή Ελεκτικές Εταιρίες

 

Περιεχόμενο

Οι γενικές και ειδικότερες τροποποιήσεις που επιφέρει ο νόμος Ν.4557/2018. Πότε οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι αποτελούν υπόχρεα πρόσωπα έναντι του νέου νόμου και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Δικηγόρων.

Ανάλυση των νέων υποχρεώσεων (εκ του άρθρου 35 του νόμου) των δικηγόρων και συμβολαιογράφων ως υπόχρεων προσώπων. Επί μέρους παράγοντες κινδύνου αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου τα είδη και χαρακτηριστικά των πελατών και τις λοιπές παραμέτρους κινδύνου και εφαρμογή της «προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο» - Risk Based Approach.

Tα αναλογικά του κινδύνου μέτρα Συνήθους, Αυξημένης και Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας που καλούνται να λαμβάνουν τα εν λόγω υπόχρεα πρόσωπα.

Βέλτιστες πρακτικές και πρακτικά παραδείγματα και λήψης μέτρων επιμέλειας, παρακολούθησης και αναφοράς ασυνήθων συναλλαγών και εν γένει οργάνωσης της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης.

 

Εισηγητές

Διακεκριμένα πρώην στελέχη Εποπτικών Αρχών με αρμοδιότητα την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος.


Κόστος

420€

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο