VIEW ONLINE arrow1
10-02-2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
On line σεμινάριο: Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες των εξωτερικών λογιστών-φοροτεχνικών



Ο κόμβος διοργανώνει σεμινάριο διάρκειας τριών ωρών με θέμα: «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Υποχρεώσεις και ευθύνες των εξωτερικών λογιστών - φοροτεχνικών»

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 17:30.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των εξωτερικών λογιστών και φοροτεχνικών που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 4557/2018, μέσα από την παρουσίαση βοηθητικών σχεδιαγραμμάτων-εύχρηστων πινάκων και την αναφορά παραδειγμάτων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

- Ποιες πράξεις συνιστούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ορισμοί, παραδείγματα)
- Λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας (συνήθους, απλουστευμένης, αυξημένης) & παράγοντες που καθορίζουν την δυνητική ύπαρξη υψηλότερου κινδύνου
- Αναφορά ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή: συνέπειες και εξαιρέσεις στον κανόνα – σύνδεση με το αδίκημα της συνέργειας σε φοροδιαφυγή και σε δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου.
- Μέτρα προστασίας & εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας και πολιτικής εκτίμησης κινδύνου
- Φύλαξη  και επεξεργασία αρχείων και στοιχείων - Σύνδεση με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
- Κατάρτιση και εκπαίδευση
- Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.


Εισηγήτρια:


Νένα Διονυσοπούλου
Δικηγόρος



Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.

visit website
Taxheaven , all rights reserved 10-02-2020 ©