Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι τράπεζες σε ρόλο εφοριών για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Οι τράπεζες σε ρόλο εφοριών για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Το Ε1 στο... οπλοστάσιο των φοροελεγκτικών μηχανισμών

Ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής φαίνεται να αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Με Πράξη που υπογράφει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων θα «φιλτράρονται» οι κινήσεις των καταθετών και θα καθορίζεται εάν και ποιες συναλλαγές πρέπει να θεωρούνται ύποπτες.  

Οι τράπεζες στο εξής θα διασταυρώνουν στοιχεία για τις συναλλαγές φυσικών αλλά και νομικών προσώπων επαληθεύοντας εάν το Ε1 των προσώπων αυτών δικαιολογεί τις κινήσεις των εν λόγω ποσών.Παράγοντες που πρέπει να ελέγχονται, βάσει της Πράξης του κ. Γιώργου Προβόπουλου είναι τα εξής:

•πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (πχ ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κλπ)
•κλάδος ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη
•νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρόσωπο
•αριθμός και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη
•σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων
•πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους
•δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών (περιλαμβανομένης της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008), καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή.
Στις... ομάδες υψηλού κινδύνου είναι κυρίως:•ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των €200.000 και
•νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των €300.000.


Πηγή 24h.gr




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description stauros | Μαρτίου 7, 2012 12:08 μ.μ. | Reply
τι εγινε βρε παιδια ποσοι και ποιοι θα μας ελεγχουν και αυτους ποιος θα τους ελεγχει
image description kamelia | Μαρτίου 7, 2012 1:05 μ.μ. | Reply
Τόσο καιρό ξέραμε ότι μας κυβερνάνε οι τράπεζες αλλά γινόταν κρυφά.
Τώρα βλέπω βγαίνουν και μπροστά
image description GEORGE | Μαρτίου 8, 2012 3:23 μ.μ. | Reply
ΑΦΟΥ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΕΔΡΑΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ.
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΙΟΣ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ;;;;;;
ΟΤΑΝ ΜΟΙΡΑΖΑΝ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΑΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑ;;;;
image description broster | Μαρτίου 7, 2012 1:11 μ.μ. | Reply
Εφαρμόσθηκε το πόθεν έσχες και δεν το γνωρίζουμε ???
Οι τράπεζες μπορούν να υπογράφουν πράξη ελεγκτικού περιεχομένου ?
Και θέλουν πίσω καταθέσεις ??
Θα μου πεις πιος μαλάκας θα έχει λεφτά στην Ελλάδα , τίποτα φουκαράδες κάτι ψιλά που δεν αξίζει το κόπο να τα βγάλουν έξω ....
Και έτσι θα κυνηγησούν τη φοροδιαφυγή ???
Ο κ.Προβόπουλος !!!!
image description RTFM | Μαρτίου 7, 2012 2:13 μ.μ. | Reply
Καταλαβαμε ετσι λενε στο κοσμο φερτε τις καταθεσεις σας πισω...με σκοπο
να τις φορολογησουν και αυτες.. καποια στιγμη
ευχαριστω δεν θα παρω
image description ΣΣΣ ΗΣΥΧΙΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ!! | Μαρτίου 7, 2012 3:35 μ.μ. | Reply
OI ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ , ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΙ....ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΑΡΙΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ...
ΚΑΛΑ ΤΑ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΣΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑΝ "ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ" ?? ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ...ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΝΤΟΜΑ ΠΙΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ
image description riapapou | Μαρτίου 7, 2012 7:55 μ.μ. | Reply
Ακριβώς! ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΑΡΙΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΡΥΨΕΙ Ή ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΑΥΡΑ!
Πάλι θα κυνηγήσουν αυτούς που έτυχε να έχουν λίγα λεφτάκια στην άκρη!
Ε,ρε γλέντια........
image description kokkinos | Μαρτίου 7, 2012 7:08 μ.μ. | Reply
δεν θα υπαρξει ποτέ δικαιοσύνη?
πάντα οι αδύναμοι θα την πληρώνουν και οι δυνατοί θα την σκαπουλάρουν?
δεν το δέχομαι....
image description TIMOROS | Μαρτίου 7, 2012 7:21 μ.μ. | Reply
Δεν κατάλαβα οι συνάδελφοι δεν είναι υπέρ της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών? Δεν πρέπει επιτέλους να βρεθεί τρόπος να ελέγχεται η φοροδιαφυγή στην πηγή της? Πρέπει να πληρώνουν όλο και μεγαλύτερους φόρους όσοι έχουν εθνική συνείδηση και οι άλλοι να την κοπανάνε και να αποκαλούν μαλάκες όσους φορολογούνται? Δεν πρέπει επιτέλους να χτυπηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που προκαλείται από την φοροδιαφυγη?
image description broster | Μαρτίου 7, 2012 8:01 μ.μ. | Reply
Και που είδες ρε κουμπάρε Τιμωρέ τη δικαιοσυνή σε αυτό το μέτρο ??
Και σταμάτα τη καραμέλα της φοροδιαφυγής έχει λιώσει από τη χρησιμοποίηση της .....
image description Giorgos | Μαρτίου 7, 2012 8:46 μ.μ. | Reply
Στο λογαριασμο μου καταθετω περιπου 500.000 ευρω το χρονο για να πληρωνω μεσω web ΙΚΑ ΦΠΑ και φορους των πελατων μου... Βλεπω κανενα πρωινο να βρισκομαι με χειροπεδες...
image description DimitrisD | Μαρτίου 8, 2012 9:41 π.μ. | Reply
Αυτό σκέφτηκα και εγώ! Στο διπλανό κελί θα είμαι συνάδερφε !
image description ΣΣΣ ΗΣΥΧΙΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ!! | Μαρτίου 8, 2012 9:02 π.μ. | Reply
ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΤΙΜΩΡΕ ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΣ ΤΗ ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΟΛΩΝ....ΜΗΝ ΤΡΕΦΟΥΜΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ....ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ , ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ... ΔΕΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ...ΛΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΕΙ?? ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΟ...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο