Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ποιες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Οικονομικών

Ποιες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό θα ελεγχθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1177/23.8.2011, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα θα πρέπει  μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να έχουν στείλει στην Γ.Γ.Π.Σ. αρχεία με στοιχεία όλων των μεταφορών κεφαλαίων που διακινήθηκαν σε αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Τα αρχεία αυτά θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ.,διεύθυνση, ποσά, τράπεζες, κ.λπ.) έτσι ώστε η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙΚ να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους για  περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα.

Σύμφωνα με την απόφαση η πρώτη αποστολή αρχείων για την χρονική περίοδο 01/01/2009 – 31/07/2011 θα γίνει έως τις 31/10/2011.

Εν συνεχεία, η αποστολή των στοιχείων θα είναι μηνιαία και θα γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς, με εξαίρεση τους πρώτους μήνες εφαρμογής της παρούσας, όπου η αποστολή των στοιχείων για την χρονική περίοδο 01/08/2011 – 31/10/2011 θα γίνει έως τις 30/11/2011.

Σχετική απόφαση ΠΟΛ.1177/23.8.2011




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Roxanne | Σεπτεμβρίου 19, 2011 1:53 μ.μ. | Reply
Για άλλη μια φορά τα λαμόγια θα την γλυτωσουν γιατι δεν εκαναν την διακίνηση μέσω τραπεζών! Οποιος ξέρει να κλεβει ξερει και να κρυβεται τελικα....
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο