Αποτελέσματα ελέγχων Σ.Δ.Ο.Ε. συνέχεια... - Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ
5 Νοέμβριου 2012
Σχόλια
- Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
Από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) διεξάγονται έλεγχοι για την έκδοση φορολογικών στοιχείων, την καταβολή Φ.Π.Α και την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσιακών στοιχείων .
Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων αποκαλύφθηκαν και καταλογίσθηκαν οι σχετικές παραβάσεις ως ακολούθως :
1. Σε τέσσερις (4) αγρότες στη Θήβα, οι οποίοι έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.467.000 ευρώ.
2. Σε 17 επιχειρήσεις, οι οποίες εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 65.000.000 ευρώ.
Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται διαφημιστικές εταιρείες, επιχείρηση εμπορίας ζωοτροφών, βιομηχανία ενδυμάτων, επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κατασκευαστική επιχείρηση και εργαστήριο ελευθέρων σπουδών .
3. Σε 19 επιχειρήσεις καταλογίσθηκαν οι σχετικές παραβάσεις γιατί έλαβαν και καταχώρησαν στα βιβλία τους εικονικά τιμολόγια ύψους 21.600.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχείρηση οδικών μεταφορών, βιομηχανία ενδυμάτων, εργολάβο οικοδομών, επιχείρηση catering, πρατήριο καυσίμων και επιχείρηση διακοσμήσεων .
4. Σε έξι (6) επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες καταλογίσθηκαν παραβάσεις γιατί δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για ποσά 5.500.000 ευρώ που εισέπραξαν. Πρόκειται για ένα πλαστικό χειρουργό, έναν οδοντίατρο, ένα videoclub και άλλες τρεις επιχειρήσεις εμπορίας.
5. Σε γνωστή επιχείρηση κατασκευής κτιρίων και αγοραπωλησιών ακινήτων διαπιστώθηκε η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 12.000.000 ευρώ.
6. Ανεπάγγελτος διαπιστώθηκε ότι ασχολείτο με εισαγωγές και παραγγελίες αυτοκινήτων και δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους 5.500.000 ευρώ και είχε προσαύξηση της περιουσίας του κατά 6.000.000 ευρώ .
7. Τέλος, στο πλαίσιο του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκε ότι δημόσιος υπάλληλος κάτοικος Βούλας είχε αδικαιολόγητες καταθέσεις 2.679.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων αποκαλύφθηκαν και καταλογίσθηκαν οι σχετικές παραβάσεις ως ακολούθως :
1. Σε τέσσερις (4) αγρότες στη Θήβα, οι οποίοι έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 5.467.000 ευρώ.
2. Σε 17 επιχειρήσεις, οι οποίες εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 65.000.000 ευρώ.
Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται διαφημιστικές εταιρείες, επιχείρηση εμπορίας ζωοτροφών, βιομηχανία ενδυμάτων, επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κατασκευαστική επιχείρηση και εργαστήριο ελευθέρων σπουδών .
3. Σε 19 επιχειρήσεις καταλογίσθηκαν οι σχετικές παραβάσεις γιατί έλαβαν και καταχώρησαν στα βιβλία τους εικονικά τιμολόγια ύψους 21.600.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχείρηση οδικών μεταφορών, βιομηχανία ενδυμάτων, εργολάβο οικοδομών, επιχείρηση catering, πρατήριο καυσίμων και επιχείρηση διακοσμήσεων .
4. Σε έξι (6) επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες καταλογίσθηκαν παραβάσεις γιατί δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για ποσά 5.500.000 ευρώ που εισέπραξαν. Πρόκειται για ένα πλαστικό χειρουργό, έναν οδοντίατρο, ένα videoclub και άλλες τρεις επιχειρήσεις εμπορίας.
5. Σε γνωστή επιχείρηση κατασκευής κτιρίων και αγοραπωλησιών ακινήτων διαπιστώθηκε η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 12.000.000 ευρώ.
6. Ανεπάγγελτος διαπιστώθηκε ότι ασχολείτο με εισαγωγές και παραγγελίες αυτοκινήτων και δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους 5.500.000 ευρώ και είχε προσαύξηση της περιουσίας του κατά 6.000.000 ευρώ .
7. Τέλος, στο πλαίσιο του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκε ότι δημόσιος υπάλληλος κάτοικος Βούλας είχε αδικαιολόγητες καταθέσεις 2.679.000 ευρώ.
Δείτε το επόμενο Webinar του κόμβου
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων - Τεκμαρτό εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων - Αλλαγές για το φορολογικό έτος 2023
Στις : 22-04-2024 17:30
Εισηγητές: Γιοβά Βίκυ, Σαφαρής Αθανάσιος
- Ακολουθήστε το taxheaven.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα οικονομικά νέα