Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Δικογραφία για κακουργηματικής φύσεως φοροδιαφυγή από πέντε (5) εταιρείες, σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από πολύμηνη έρευνα

 Συνελήφθησαν, για την υπόθεση αυτή, πέντε (5) ημεδαποί, από τους οποίους τρεις Πρόεδροι & Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ένας επιβλέπων λογιστής και ένας διαχειριστής των εταιρειών
 Πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ είναι η συνολική αξία των 115 εικονικών τιμολογίων που διακίνησαν μεταξύ τους
Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα έναν 45χρονο ημεδαπό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εταιρείας, ο οποίος αναζητείται
 
Πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε πέντε (5) εταιρείες κατέληξε σε σχηματισμό δικογραφίας για κακουργηματικής φύσεως φοροδιαφυγή. Πρόκειται για εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, παραγωγής και εμπορίας CD’s και DVD’s, ανακύκλωσης, έκδοσης βιβλίων και διαφημιστικών προϊόντων, καθώς επίσης διαφήμισης και γραφικών τεχνών.
 Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν πέντε (5) ημεδαποί, από τους οποίους οι τρεις (38, 61 και 24 ετών) είναι Πρόεδροι & Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ένας 51χρονος είναι επιβλέπων λογιστής και ένας 43χρονος διαχειριστής εταιρείας, ενώ αναζητείται ένας ακόμα 45χρονος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, μιας εκ των εταιρειών.
 
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας, που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας από τις αρχές του έτους, προέκυψε η εμπλοκή των εταιριών αυτών σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, με τη μέθοδο της μεταξύ τους διακίνησης εικονικών τιμολογίων.

Κλιμάκια αστυνομικών του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος στοιχείων, που σχετίζονται με κακουργηματικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Από την αξιολόγηση και επεξεργασία των φορολογικών αυτών στοιχείων, διαπιστώθηκε η έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών παραστατικών (τιμολογίων), για ανύπαρκτες συναλλαγές κατά το χρονικό διάστημα από 07.01.2010 έως 30.09.2011. Ειδικότερα οι εταιρείες αυτές το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διακίνησαν μεταξύ τους (εξέδωσαν ή/και παρέλαβαν) συνολικά (115) εικονικά τιμολόγια αξίας (5.892.704,43) ευρώ.
 
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αύριο (27-09-2012) στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
 





Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Ikaros | Σεπτεμβρίου 27, 2012 9:50 π.μ. | Reply
τις επωνυμιες των εταιρειων γιατι δεν τις γραφουν ????
image description GAV | Σεπτεμβρίου 27, 2012 10:26 π.μ. | Reply
http://www.lykavitos.gr/2012/09/blog-post_6928.html
image description ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ__ | Σεπτεμβρίου 27, 2012 9:42 π.μ. | Reply
για 2 λόγους!! πρωτον ο ελληνας πολιτης δεν εχει την υποδομή να αντιμετωπίσει τετοιες υποθεσεις .Δεν ειναι νηφαλιος και λειτουργεί σαν Συριος διαμαρτυρομενος μουτζαχεντιν χωρις μυαλό.
Και 2ον οι νομοι των δικηγορων στην ελλαδα σε μπλεκουν αν σχολιασεισ δημοσιως .
image description Accountant | Σεπτεμβρίου 27, 2012 10:09 π.μ. | Reply
Την επωνυμία του Λογιστή γιατί δεν την γράφουν ????
image description GAV | Σεπτεμβρίου 27, 2012 10:01 π.μ. | Reply
http://www.lykavitos.gr/2012/09/blog-post_6928.html
image description NIKOS | Σεπτεμβρίου 27, 2012 11:25 π.μ. | Reply
γιατι μου φαινεται οτι ο Λογιστης την πατησε σαν αρχαριος? κανανε τς λαμογιες τους τα αφεντικα, κοβανε πλαστα, τα δινανε το λογιστη να τα καταχωρησει και κατευθειαν συνυπευθυνος και ο λογιστης. Δεν λεω οτι σιγουρα οτι δεν ηταν μεσα στο κολπο αλλα υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα να μην ηξερε τι γινοταν.Ετσι θα παμε ολοι φυλακη συναδελφοι και δεν θα το παρουμε και χαμπαρι
image description Controller | Σεπτεμβρίου 27, 2012 11:55 π.μ. | Reply
Το αρθρο αναφέρεται σε εικονικά -όχι πλαστά- τιμολογια. Επισης αναφέρεται σε έναν "επιβλέπων λογιστή". Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο 'συνάδελφος" δεν είχε τον έλεγχο των εταιρείων και όχι μονο αρχάριος δεν ήταν αλλά μάλλον ήταν αυτός που τους έστησε το όλο κύκλωμα...Γιατί το έκανε και αν φοβόταν?? Μεγάλη κουβέντα...
image description doctor | Σεπτεμβρίου 27, 2012 11:35 π.μ. | Reply
Όταν λέμε "ημεδαποί" εννοούμε Έλληνες!
Το λέω διότι σε μία συζήτηση άκουσα έναν κάφρο χρυσαυγίτη να λέει ότι "ημεδαπός" είναι ο νόμιμος αλλοδαπός.... χα χα.
image description ChristosC | Σεπτεμβρίου 27, 2012 3:13 μ.μ. | Reply
και τι θα πει εελεγχω μια εταιρεια ? πρεπει να ειμαι μπροστα κα σε καθε διακινηση εμπορευματων να τα μετραω κιολας? αν ειναι να τα κανω ολα αυτα θα πρεπει να μην κοιμαμαι να ζω μεσα στην εταιρεια και αν ελεγχω απο τις αγορες εμπορευματων μεχρι και την αανλωση του χαρτιου τουαλετας , μα ειμαστε σοβαροι μας φταιει ο γαιδαρος (φοροφυγας) και χτυπαμε το σαμαρι (λογιστη)
image description Accountant | Σεπτεμβρίου 27, 2012 6:48 μ.μ. | Reply
Εεε...την έκανε τωρά ο συνάδελφος την λαδιά!! Συμφωνώ ότι πολλές φορές συνάδελφοι εκβιάζονται ψυχολογικά και την κύρια εύθυνη πρεπει να την έχει ο επιχειρηματίας. Τώρα ο συγκεκριμένος τι θες να πεις, ότι συναλλαγές 5.000.000 δεν πήρε χαμπάρι τι γινόταν? Οπως έστρωσε....να κοιμηθει
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο