Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Θησαυροί εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς φοροφυγάδων

Θησαυροί εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς φοροφυγάδων

Δικηγόροι, γιατροί και εταιρείες διαπιστώθηκε ότι έκλεβαν επί χρόνια το Δημόσιο με την κλασική μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων, γλιτώνοντας έτσι την πληρωμή ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

Κρυμμένους «θησαυρούς» που προέρχονται από «εγκλήματα» φοροδιαφυγής αποκαλύπτουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί γιατρών, δικηγόρων, μισθωτών, επιχειρηματιών. Κάθε φορά που οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ανοίγουν τους λογαριασμούς «ύποπτων» για φοροδιαφυγή μένουν έκπληκτοι αφού φέρνουν στο φως απίστευτες και προκλητικές λεπτομέρειες. Μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα βρέθηκαν με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ και, όπως διαπιστώθηκε, τα ποσά αυτά προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες. Δικηγόροι, γιατροί και εταιρείες διαπιστώθηκε ότι έκλεβαν επί χρόνια το Δημόσιο με την κλασική μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων γλιτώνοντας έτσι την πληρωμή ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Μισθωτός με καταθέσεις 41 εκατ. ευρώ
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός μισθωτού ο οποίος διατηρούσε λογαριασμό με καταθέσεις ύψους 41,5 εκατ. ευρώ και την ίδια ώρα δήλωνε στην εφορία πολύ χαμηλά εισοδήματα. Ιατροί του ΕΣΥ εισέπρατταν επί χρόνια «φακελάκια» συγκεντρώνοντας ποσά εκατοντάδων χιλιάδων έως και εκατομμυρίων ευρώ στους λογαριασμούς τους ενώ ένας «σεκιουριτάς» έκρυψε από την εφορία εισοδήματα 22,7 εκατ. ευρώ μόνο σε μια διετία.

Ολα αυτά τα αποκαλυπτικά στοιχεία προέκυψαν από τους ελέγχους που πραγματοποίησε πρόσφατα το ΣΔΟΕ αξιοποιώντας το νέο πληροφοριακό σύστημα Elenxis, το οποίο δίδει τη δυνατότητα επιλογής υποθέσεων για έλεγχο με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Τα ποσά που προέκυψαν ύστερα από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών διασταυρώθηκαν με τα ποσά που είχαν δηλωθεί στην εφορία. Ηδη καλούνται οι φορολογούμενοι να δώσουν εξηγήσεις και να δικαιολογήσουν τις υψηλές τραπεζικές καταθέσεις τους.

Στη λίστα του ΣΔΟΕ ξεχωρίζουν οι εξής υποθέσεις:

Μισθωτός ενώ δήλωνε στην εφορία πολύ χαμηλά εισοδήματα βρέθηκε με ποσά συνολικού ύψους 41,5 εκατ. ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του. Τα χρήματα αυτά «συσσωρεύτηκαν» στο λογαριασμό του συγκεκριμένου μισθωτού μέσα σε τρία χρόνια, από το 2007 έως το 2009. Το 2007 υπήρχαν στο λογαριασμό του 2,8 εκατ., το 2008 προστέθηκαν άλλα 17,47 εκατ. ευρώ και το 2009 άλλα 20,94 εκατ. ευρώ. Ολα αυτά τα χρήματα προήλθαν από δραστηριότητες αδήλωτες στην Εφορία.

Ιατρός του ΕΣΥ βρέθηκε να έχει καταθέσεις πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ οι οποίες προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα που αποκτήθηκαν σε διάστημα 7 ετών, από το 2003 έως το 2010. Τα ποσά αυτά δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματά του ως μισθωτού και προέρχονται από «φακελάκια».

Αλλος ιατρός του ΕΣΥ εισέπραξε από το 2003 μέχρι το 2008 ποσά συνολικού ύψους 681.500 ευρώ, τα οποία δεν δήλωσε ποτέ στην εφορία. Τα ποσά αυτά βρέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του και δεν δικαιολογούνταν από τα νόμιμα αποκτηθέντα και δηλωθέντα εισοδήματά του ως μισθωτού. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ είναι βέβαιοι ότι τα ποσά αυτά προέρχονται από «φακελάκια», καθώς ο ελεγχόμενος εκλήθη να εξηγήσει από πού προέρχονται τα χρήματα που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του και δεν απάντησε.

Δικηγόρος εισέπραξε κατά την περίοδο 2000-2010 ποσά συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ τα οποία δεν δήλωσε ποτέ στην εφορία. Τα ποσά αυτά βρέθηκαν να έχουν μπει στον τραπεζικό λογαριασμό του δικηγόρου ενώ ο ίδιος δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους με νόμιμα παραστατικά.

Ιατρός του ΕΣΥ εισέπραξε τη δεκαετία 2000 - 2009 εισοδήματα συνολικού ύψους 983.364 ευρώ τα οποία φρόντισε να κρύψει από την εφορία. Τα ποσά αυτά βρέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του και δεν δικαιολογούνταν από τα νόμιμα αποκτηθέντα και δηλωθέντα εισοδήματά του ως μισθωτού. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ διαπίστωσαν ότι τα ποσά αυτά προέρχονται από «φακελάκια».

Φυσικό πρόσωπο που είχε δηλώσει στην εφορία τη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής προστασίας απέκρυψε εισπράξεις συνολικού ύψους 22,79 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε την περίοδο 2009-2010. Στον «σεκιουριτά» από το Περιστέρι επιβλήθηκαν πρόστιμα που ανήλθαν σε 45,6 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 9,38 εκατ. ευρώ στις χρήσεις 2007 και 2008 (4,765 εκατ. ευρώ το 2007 και 4,62 εκατ. ευρώ το 2008). Μέχρι στιγμής της έχουν καταλογιστεί πρόστιμα για μη έκδοση παραστατικών τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 18,75 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία κατασκευής επίπλων και φωτεινών επιγραφών δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για εισπράξεις συνολικού ύψους 5,87 εκατ. ευρώ, τις οποίες πραγματοποίησε την περίοδο 2003-2007.

Δικηγορική εταιρεία απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 5,1 εκατ. ευρώ τα οποία απέκτησε την περίοδο 2006-2010.

Εταιρεία που κατασκευάζει συσκευασίες απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 1,28 εκατ. ευρώ τη διετία 2009 και 2010.

Τεχνική εμπορική εταιρεία απέκρυψε εισπράξεις συνολικού ύψους 1,75 εκατ. ευρώ, τις οποίες είχε πραγματοποιήσει την περίοδο 2006-2008. Τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν ανέρχονται στο ύψος των 1,75 εκατ. ευρώ, δηλαδή όσο ακριβώς ήταν το ποσό που απέκρυψε.

Επιχειρηματίας με κατάστημα παιδικών ενδυμάτων στους Αμπελόκηπους έκρυψε από την εφορία 3,34 εκατ. ευρώ το διάστημα 2003-2010.

Πηγή Ημερησία




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Ιουνίου 4, 2012 10:35 π.μ. | Reply
Λογιστη ο οποιος δηλωσε κερδη 50.000 στην εφορια το οικ ετος 2012 βρεθηκαν στο λογαριασμο του 13,45 ευρω και κατηγορητε για ψευδη δηλωση. Επιβληθηκε προστημο 1 εκ ευρω
image description Game over.... | Ιουνίου 5, 2012 11:40 π.μ. | Reply
Το θέμα ειναι να επιβαλλονται πρόστιμα που να μπορουν να πληρωθουν. Αν εχεις καταθέσεις 10 εκκ, μην σου βάζουν προστιμα 50 εκκ. Απο που θα τα πληρώσεις???
image description ΝΙΚΟΣ | Ιουνίου 4, 2012 10:38 π.μ. | Reply
μονο 1 εκ???????? κανονικα δεν επρεπε να του τα παρουν ολα? ξεπλυμα κυριε μαυρου χρηματος, αδηλωτα εισοδηματα και νομιμοποιηση εσοδων απο εγκληματικες ενεργειεσ και στα κατασχω ολα. δηλαδη του αφησανε 12,45 εκ να εχει ενα χαρτζηλικι να μην πεινασει? θα τρελαθουμε τελειως? και ο κακομοιρης ο συνταξιουχος που χρωσταει 300 ευρω στο χαρατσι της ΔΕΗ απειλουν να του κοψουν το ρευμα αν δεν πληρωσει. Δεν μας αξιζει τελικα να σωθουμε, το μπουρδελο δεν προκειται ποτε να φτιαξει
image description Your Name | Ιουνίου 4, 2012 10:34 π.μ. | Reply
ΝΙΚΟΣ "Διάβασε πάλι αυτό που σχολίασες για να καταλάβω από που προκύπτουν τα 12,45 εκ"
image description Your Name | Ιουνίου 4, 2012 10:52 π.μ. | Reply
κατσε μια στιγμη γιατι δεν το διαβασα σωστα. εννοει 13,45 ευρω ή 13,45 εκ ευρω? δεν εχει λογικη αυτο 13,45 ευρω και προστιμο 1εκ ευρω, γιατι????? παει εχουμε λαλησει πια και δεν ξερουμε ουτε τι γραφουμε ουτε τι διαβαζουμε. μηπως το 13,45 ευρω ειναι τυπογραφικο λαθος?
image description Your Name | Ιουνίου 4, 2012 2:30 μ.μ. | Reply
Χιούμορ έκανε ...
image description Your Name | Ιουνίου 4, 2012 10:14 π.μ. | Reply
σιγουρα ο συνναδελφος θα εκανε δηλωσεις με 1.000,00 την μια ....τι ειναι αυτα? γιατι δεν του τα περνουν ολα και να ψαξουν απο τις εταιρειες που ειχε ποιοι εφοριακοι υπεγραφαν τους ελεγχους και να τους βαλουν μεσα κιαυτους πλακα μας κανουν ετσι θα χτυπηθει η φοροδιαφυγη τι να πω ........
image description The Jamaican | Ιουνίου 4, 2012 11:50 π.μ. | Reply
Ρε παιδιά προφανώς κάνει πλάκα για το σύστημα έκδοσης των αποδείξεων από την πλευρά των λογιστών.
image description Your Name | Ιουνίου 4, 2012 5:57 μ.μ. | Reply
Φυσικα και κανω πλακα... Για τα λεφτα που δηλωνουμε και δεν παιρνουμε... Αλλα οι συναδερφοι. Τα εχουν παιξει απο την πολυ δουλεια και δεν τα ποιανουν αυτα ;)
image description Θάνος | Ιουνίου 4, 2012 10:52 μ.μ. | Reply
Ενα εχω να πω: Η γελοιότητα του "..έμειναν εκπληκτοι οι κομματικοδιορισμενοι του ΣΔΟΕ απο αυτα που βρίσκουν." ας τελειωσει... Τα γνωρίζουν όλα δε θέλουν είτε λόγω μίζας επίορκων υπαλλήλων , είτε λόγω συμφερόντων κ διασυνδεσεων με σάποιο σύστημα του ΝΔΣΟΚ. Και όσο εαν προσπαθέι το συστημα έχει καταρρέυσει,,,, Δε πειθει για το έργο του...
image description KYROS | Ιουνίου 4, 2012 11:28 μ.μ. | Reply
να έρθουν μετά από 1-2-3 χρόνια η και περισσότερα να μας πουν τι εισέπραξαν από όλα αυτά !!
image description Your Name | Ιουνίου 5, 2012 12:30 π.μ. | Reply
Αμάν πια στο καζινο τα κερδισαν οι ανθρωποι τα εκατομμυρια και δεν μπορουσαν να τα δικαιολογήσουν.
image description Your Name | Ιουνίου 5, 2012 9:54 π.μ. | Reply
Ανακαλυψαμε την Αμερικη ''Κάθε φορά που οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ανοίγουν τους λογαριασμούς «ύποπτων» για φοροδιαφυγή μένουν έκπληκτοι''
image description Your Name | Ιουνίου 5, 2012 10:13 π.μ. | Reply
Μας δουλεύουν, σε άλλη χώρα θα γίνονται όχι στην Ελλάδα..
image description PLAPOYTAS | Ιουνίου 5, 2012 4:20 μ.μ. | Reply
Οι αρμόδιοι του ΣΔΟΕ δίνουν ρεσιτάλ Επικοινωνιακών παραμυθιών αυτές τις μέρες για να καλύψουν τις επιλογές της ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ, δηλαδή της πλήρους διάλυσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού με αποτέλεσμαι την κατάρευση των Δημοσίων Εσόδων .
Μεταξύ των ανακριβειών που διαρρέουν, αναφέρεται ότι καλούν αυτούς που έχουν καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ ενώ δηλώνουν μερικές χιλιάδες εισόδημα ή και καθόλου, να δώσουν εξηγήσεις.
Πλάκα μας κάνουν?
Οταν διαπιστώνεται φοροδιαφυγή τέτοιας μορφής (απόκρυψη εισοδήματος, ξεπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.) αρμόδιες είναι οι φορολογικές αρχές για την φορολογία και έλεγχο εισοδήματος, αλλά όλως περιέργως ο έλεγχος τέτοιας μορφής (Τακτικός φορολογικλός έλεγχος, Προσωρινός φορολογικός έλεγχος, καταλογισμοί κλπ) έχει εντελως αδρανοποιειθεί λόγω διάλυσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού.
Επομένως οι διαπιστώσεις του ΣΔΟΕ θα παραμείνουν απλές διαπιστώσεις και δεν πρόκειται να καταλογισθεί κανένα ποσό.
Ετσι θα συνεχίσουν το "πετσόκομα" των μισθών και των συντάξεων γιατί απώτερος στόχος και σκοπός ξένων και ντόπιων συμφερόντων είναι η φτωχοποίηση των Ελλήνων και η εξαθλίωση τους και κατά συνέπεια το εύκολο (και προσοδοφόρο για τα λαμόγια) ξεπούλημα της Δημόσιας και Ιδιωτικής περιουσίας.
image description Your Name | Ιουνίου 5, 2012 6:01 μ.μ. | Reply
ΨΕΜΑΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΨΕΜΑΤΑ....ΜΟΝΑΧΑ ΑΠΤΟΥΣ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΙΑΡΗΔΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΚΑΤΙ....<ΟΙ ΑΛΛΟΙ>ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΩΡΑ.....ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΚΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΙ ΒΡΗΚΑΝ...ΝΑ ΠΟΥΝ ΠΟΣΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΗΡΑΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ....ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΘΕΤΕΣ...
ΚΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΠΗΡΑΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΟΤΙ ΛΑΔΩΘΗΚΑΝ,ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΣΑ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ..
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο