Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Με στόχο την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών εγκύκλιος που καθιστά την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων και τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης αρμόδιους για την εποπτεία τέτοιων φαινομένων.

Στο στόχαστρο μπαίνουν τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες, ορκωτοί λογιστές, κτηματομεσίτες, οίκοι δημοπρασίας, καζίνο κι εταιρείες παιχνιδιών, μέσω των οποίων μπορεί να γίνει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Σχετική εγκύκλιος

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/5782