συγκρότηση σε σώμα δσ μετά από αποφαση γσ για αλλαγη μελους

[bar]

Αποφασίστηκε στη Τακτική ΓΣ η αλλαγή ενός μέλους του ΔΣ της εταιρείας. Εχει κάποιος συνάδερφος ένα υπόδειγμα πρακτικού για συγκρότηση σε σώμα του δσ;

[ΚΠ]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ...

Συνεδρίαση της 6/7/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας

με την επωνυμία «.........................» και διακριτικό τίτλο ‘.... AE ‘

Στην ... σήμερα την 6η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ‘.................’ και διακριτικό τίτλο ‘..... AE’ στην ............, επί της οδού ............., αριθμός .., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως ορίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή:

1. ................,

2. ................,

3. ................,

4. ................, και

5. ................,

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ο ................ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά από ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΜΕΛΟΣ.

4. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΜΕΛΟΣ και

5. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΜΕΛΟΣ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/12/2014.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον ...................., ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ και την ........................, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Μετά από αυτά επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

[επισκέπτη NIKANOR]

.....

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/12/2014. 30/6/2014

[bar]

Σας ευχαριστώ και τους δύο, πρέπει να αναφέρω και τα δύο παλιά μέλη (Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο), ή μόνο το καινούργιο μέλος που αντικατέστησε το παλιό;

[a.a.]

Αν η αποφαση της ΓΣ αναφέρει εκλογη νέου ΔΣ τοτε δεν εχει κανεις τιτλο και η εκλογη γινεταια απο την αρχη

αν η αποφαση της ΓΣ αναφέρει αντικατάσταση μέλους ΔΣ τοτε γραφεις ανασυγκροτηση ΔΣ και βεβαια αναφερεις και τους παλαιους

οπως ειχες κανει και για την εκλογη τους απο την προηγούμενη ΔΣ

[ype]

.........

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/12/2014. 30/6/2014 την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2014.

[a.a.]

Αν η αποφαση της ΓΣ αναφέρει εκλογη νέου ΔΣ τοτε δεν εχει κανεις τιτλο και η εκλογη γινεταια απο την αρχη

αν η αποφαση της ΓΣ αναφέρει αντικατάσταση μέλους ΔΣ τοτε γραφεις ανασυγκροτηση ΔΣ και βεβαια αναφερεις και τους παλαιους

οπως ειχες κανει και για την εκλογη τους απο την προηγούμενη ΔΣ

συμπληρωματικά και μετα την σημείωση του φιλου ype

αν δεν έχει γίνει εκλογή νέου ΔΣ, αλλά απλά αντικατάσταση μέλους

τότε ισχύει η παλαιά ημερομήνια λήξης του ΔΣ

[επισκέπτη Επισκέπτης-ype-]

Αποφασίστηκε στη Τακτική ΓΣ η αλλαγή ενός μέλους του ΔΣ της εταιρείας. Εχει κάποιος συνάδερφος ένα υπόδειγμα πρακτικού για συγκρότηση σε σώμα του δσ;

συμπληρωματικά και μετα την σημείωση του φιλου ype

αν δεν έχει γίνει εκλογή νέου ΔΣ, αλλά απλά αντικατάσταση μέλους

τότε ισχύει η παλαιά ημερομήνια λήξης του ΔΣ

Ουσιαστική η παρατήρηση του Αποστόλη...

Καμιά φορά παρασύρεσαι και χάνεις τα βασικά.

[MAKIS74]

Καλησπέρα σε όλους...

Θέλω σε μια αε να εισάγω ένα μέλος στο ΔΣ χωρίς αποχώρηση παλαιού μέλους και χωρίς αγορά μετοχών(θα είναι απλό μέλος)..Από 3 μελή θα τα κάνω 4(το καταστατικό προβλέπει από 3-9 μελή όποτε δεν χρειάζεται αλλαγή)

Έκανα αυτόκλητη γσ η οποία επικύρωσε το διορισμό του νέου μέλους(εστάλη στο γεμη) αλλά τωρα έχω κολλήσει στο αν το δσ που θα γίνει μετά την γσ θα πρέπει να είναι  με θέμα συγκρότησης ή ανασυγκρότησης του δσ ώστε να πάρει ρόλο το νέο μέλος??? 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων...

[SOTHRIS]

12 minutes ago, MAKIS74 said:

Καλησπέρα σε όλους...

Θέλω σε μια αε να εισάγω ένα μέλος στο ΔΣ χωρίς αποχώρηση παλαιού μέλους και χωρίς αγορά μετοχών(θα είναι απλό μέλος)..Από 3 μελή θα τα κάνω 4(το καταστατικό προβλέπει από 3-9 μελή όποτε δεν χρειάζεται αλλαγή)

Έκανα αυτόκλητη γσ η οποία επικύρωσε το διορισμό του νέου μέλους(εστάλη στο γεμη) αλλά τωρα έχω κολλήσει στο αν το δσ που θα γίνει μετά την γσ θα πρέπει να είναι  με θέμα συγκρότησης ή ανασυγκρότησης του δσ ώστε να πάρει ρόλο το νέο μέλος??? 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων...

To ίδιο είναι .

[MAKIS74]

Σας ευχαριστώ πολύ...

Καλή συνέχεια.