Jump to content
Sign in to follow this  
bar

συγκρότηση σε σώμα δσ μετά από αποφαση γσ για αλλαγη μελους

Recommended Posts

Αποφασίστηκε στη Τακτική ΓΣ η αλλαγή ενός μέλους του ΔΣ της εταιρείας. Εχει κάποιος συνάδερφος ένα υπόδειγμα πρακτικού για συγκρότηση σε σώμα του δσ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ...

Συνεδρίαση της 6/7/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας

με την επωνυμία «.........................» και διακριτικό τίτλο ‘.... AE ‘

Στην ... σήμερα την 6η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ‘.................’ και διακριτικό τίτλο ‘..... AE’ στην ............, επί της οδού ............., αριθμός .., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως ορίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή:

1. ................,

2. ................,

3. ................,

4. ................, και

5. ................,

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ο ................ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά από ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΜΕΛΟΣ.

4. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΜΕΛΟΣ και

5. ........................., ..............., που γεννήθηκε στην ............, το έτος 19.., κάτοικος ........., οδός .........., αριθμός .., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ............../..-..-..../.. ............., ως ΜΕΛΟΣ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/12/2014.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον ...................., ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ και την ........................, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Μετά από αυτά επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest NIKANOR
.....

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/12/2014. 30/6/2014

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας ευχαριστώ και τους δύο, πρέπει να αναφέρω και τα δύο παλιά μέλη (Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο), ή μόνο το καινούργιο μέλος που αντικατέστησε το παλιό;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν η αποφαση της ΓΣ αναφέρει εκλογη νέου ΔΣ τοτε δεν εχει κανεις τιτλο και η εκλογη γινεταια απο την αρχη

αν η αποφαση της ΓΣ αναφέρει αντικατάσταση μέλους ΔΣ τοτε γραφεις ανασυγκροτηση ΔΣ και βεβαια αναφερεις και τους παλαιους

οπως ειχες κανει και για την εκλογη τους απο την προηγούμενη ΔΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites
.........

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 31/12/2014. 30/6/2014 την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2014.

:lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Αν η αποφαση της ΓΣ αναφέρει εκλογη νέου ΔΣ τοτε δεν εχει κανεις τιτλο και η εκλογη γινεταια απο την αρχη

αν η αποφαση της ΓΣ αναφέρει αντικατάσταση μέλους ΔΣ τοτε γραφεις ανασυγκροτηση ΔΣ και βεβαια αναφερεις και τους παλαιους

οπως ειχες κανει και για την εκλογη τους απο την προηγούμενη ΔΣ

συμπληρωματικά και μετα την σημείωση του φιλου ype

αν δεν έχει γίνει εκλογή νέου ΔΣ, αλλά απλά αντικατάσταση μέλους

τότε ισχύει η παλαιά ημερομήνια λήξης του ΔΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης-ype-
Αποφασίστηκε στη Τακτική ΓΣ η αλλαγή ενός μέλους του ΔΣ της εταιρείας. Εχει κάποιος συνάδερφος ένα υπόδειγμα πρακτικού για συγκρότηση σε σώμα του δσ;
συμπληρωματικά και μετα την σημείωση του φιλου ype

αν δεν έχει γίνει εκλογή νέου ΔΣ, αλλά απλά αντικατάσταση μέλους

τότε ισχύει η παλαιά ημερομήνια λήξης του ΔΣ

Ουσιαστική η παρατήρηση του Αποστόλη...

Καμιά φορά παρασύρεσαι και χάνεις τα βασικά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σε όλους...

Θέλω σε μια αε να εισάγω ένα μέλος στο ΔΣ χωρίς αποχώρηση παλαιού μέλους και χωρίς αγορά μετοχών(θα είναι απλό μέλος)..Από 3 μελή θα τα κάνω 4(το καταστατικό προβλέπει από 3-9 μελή όποτε δεν χρειάζεται αλλαγή)

Έκανα αυτόκλητη γσ η οποία επικύρωσε το διορισμό του νέου μέλους(εστάλη στο γεμη) αλλά τωρα έχω κολλήσει στο αν το δσ που θα γίνει μετά την γσ θα πρέπει να είναι  με θέμα συγκρότησης ή ανασυγκρότησης του δσ ώστε να πάρει ρόλο το νέο μέλος??? 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων...

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, MAKIS74 said:

Καλησπέρα σε όλους...

Θέλω σε μια αε να εισάγω ένα μέλος στο ΔΣ χωρίς αποχώρηση παλαιού μέλους και χωρίς αγορά μετοχών(θα είναι απλό μέλος)..Από 3 μελή θα τα κάνω 4(το καταστατικό προβλέπει από 3-9 μελή όποτε δεν χρειάζεται αλλαγή)

Έκανα αυτόκλητη γσ η οποία επικύρωσε το διορισμό του νέου μέλους(εστάλη στο γεμη) αλλά τωρα έχω κολλήσει στο αν το δσ που θα γίνει μετά την γσ θα πρέπει να είναι  με θέμα συγκρότησης ή ανασυγκρότησης του δσ ώστε να πάρει ρόλο το νέο μέλος??? 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων...

To ίδιο είναι .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×