Σχέδιο γενικής συνέλευσης εταιρων ΕΠΕ- διαχειριστών

[kittas]

Aν έχει κανένας συνάδελφος ας ανεβάσει σε word-excel καποιο σχεδιο γ. συνέλευσης επε @ διαχειριστών.

[a.a.]

Π

ΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

********* & ΣΙΑ ΕΠΕ

με διακριτικό τίτλο ******

της 31/03/200*

Σήμερα ημέρα ******* 31η Μαρτιου 200* και περί ώρα 18:00 στην Αθήνα και στην έδρα της εταιρία, επί της οδού *******, συνήλθαν, κατόπιν προσκλήσεως του διαχειριστού της εταιρία ********* & ΣΙΑ ΕΠΕ, σε έκτακτη συνέλευση οι εταίροι της.

Ο διαχειριστής της εταιρίας ******************* αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκει των κατάλογο των εταίρων όπως αυτός αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας:

**************** με 222 εταιρικά μερίδια των 10.000 δρχ έκαστο ήτοι 37%

*************** με 222 εταιρικά μερίδια των 10.000 δρχ έκαστο ήτοι 37%.

**************** με 156 εταιρικά μερίδια των 10.000 δρχ έκαστο ήτοι 26%.

Διαπιστωθεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται άπαντες οι εταίροι και εκπροσωπείται σε αυτήν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Ομόφωνα όλοι οι εταίροι εκλέγουν ως πρόεδρο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον ***********, ο οποίος στην συνέχεια αναγιγνώσκει τα θέματα της.

Θέμα 1ο : Εγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της 31/12//200*.

Θέμα 2ο : Διανομή κερδων.

Συζήτηση

Θέμα 1ο : Εγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της 31/12//200*.

Λαβών το λόγο ο πρόεδρος αναγιγνώσκει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τον Ισολογισμό της 31/12/200*

Οι εταίροι ομόφωνα, με 600 στα 600 εταιρικά μερίδια εγκρίνουν τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/200*

Θέμα 2ο : Διανομή κερδων.

Λαβών το λόγο ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η χρήση του 200* ήταν κερδοφόρα και προτείνει την διανομή κερδών όπως αυτά κατανέμονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ του Ισολογισμού της 31/12/200*

ήτοι

Ποσα κλειομενης

Χρησεως 200*

23.564.993

Καθαρα Αποτελεσματα (Κερδη) Χρησεως

Υπολοιπο αποτελεσματων κερδων 17.630.621

προηγουμενων χρησεων

Διαφορες φορολογικου ελεγχου 0

προηγουμενων χρησεων 41.195.614

5.561.044

Μειον : 1. Φορος Εισοδηματος

35.634.570

Κερδη Προς Διαθεση

Η Διαθεση των Κερδων Γινεται ως Εξης :

765.862

1. Tακτικο Αποθεματικο 20.004.795

2 Μερισμα 5.302.123

6 Αφορολογητα Αποθεματικα 9.561.790

8 Υπολοιπο κερδων εις νεο 35.634.570

Οι εταίροι ομόφωνα, με 600 στα 600 εταιρικά μερίδια εγκρίνουν την διάθεση κερδών της χρήσης 200*, οικονομικού έτους 200*+1

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λύει την συνέλευση.

Ο Οι

Πρόεδρος Εταίροι

Λίγο παλιο αλλά δεν βρήκα κάτι ποιο νέο απο δω που είμαι